近日，長(zhǎng)安公安分局打掉一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人聶某彬等11人。
根據(jù)線索研判，長(zhǎng)安公安分局了解到沙頭社區(qū)一出租屋內(nèi)疑似有洗錢(qián)違法犯罪行為，便組織警力循線偵查。
“在10月8日的下午，我們到窩點(diǎn)偵查，經(jīng)過(guò)排查發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)里面有多名男女，隨后我們找房東拿到鑰匙，把房門(mén)打開(kāi)之后進(jìn)去發(fā)現(xiàn)，有9男2女在用手機(jī)銀行APP幫上游詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)。”長(zhǎng)安公安分局刑偵大隊(duì)民警湯趙斌說(shuō)。
警方立即對(duì)該窩點(diǎn)團(tuán)伙控制，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案銀行卡 36 張、手機(jī)4部和其它作案工具一批。
經(jīng)該犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人聶某彬交代，上家詐騙團(tuán)伙與他聯(lián)系，并給了他15000元的費(fèi)用租下此處專(zhuān)用于為詐騙資金洗錢(qián)。
10月4日，聶某彬伙同其余同伙開(kāi)始為電詐資金“洗錢(qián)”，一方面通過(guò)網(wǎng)上某聊天軟件以兼職為由，引誘部分人持自己身份證辦理銀行卡，提供給自己轉(zhuǎn)賬使用，支付給招募人員“兼職”報(bào)酬；一方面安排同伙按照上家的要求，讓招募人員用手機(jī)操作這些銀行卡轉(zhuǎn)賬，將轉(zhuǎn)入卡里的詐騙資金轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡號(hào)中。
經(jīng)調(diào)查，聶某彬伙同其他3人在網(wǎng)上共招募了7人提供銀行卡或者支付賬戶幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”，直至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙“洗錢(qián)”總金額超1000萬(wàn)元。
長(zhǎng)安公安分局刑偵大隊(duì)民警湯趙斌表示，上述行為是違法犯罪行為，違反了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，或者涉嫌詐騙，會(huì)受到法律的處罰。在這里提醒各大市民，銀行卡是個(gè)人私有，不能用來(lái)販賣(mài)、出租、出借給別人使用，否則就觸犯了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。
目前，11名疑犯均已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
（通訊員 許楚翹 孫曉彬 梁宇明）