騙子從“大boss”到“同事”
組團(tuán)“角色扮演”
只有你想不到
沒(méi)有他“演不到”
近日，東莞一公司財(cái)務(wù)人員
掉進(jìn)了已設(shè)計(jì)好的套路
被騙50多萬(wàn)元！
東莞一公司財(cái)務(wù)被騙50多萬(wàn)
近日，東莞南城某公司財(cái)務(wù)莫小姐正在忙碌地核對(duì)賬目時(shí)，手機(jī)突然響起，對(duì)方自稱(chēng)是“某銀行經(jīng)理”，告知其近期公司賬戶(hù)需要年審，否則無(wú)法使用，相關(guān)情況已告知其“老板”。該“經(jīng)理”還稱(chēng)莫小姐的老板讓自己和莫小姐對(duì)接，讓莫小姐添加其QQ，將所需材料通過(guò)QQ發(fā)給她。
莫小姐一聽(tīng)，臨近年底，公司資金需要回籠且業(yè)務(wù)資金需要通過(guò)該賬戶(hù)轉(zhuǎn)出，一旦停用會(huì)出現(xiàn)不可預(yù)計(jì)的后果！于是莫小姐便根據(jù)該“經(jīng)理”的要求，添加了其QQ。隨后該經(jīng)理將莫小姐拉入一個(gè)QQ群，群內(nèi)還有自稱(chēng)是“公司老板陳某”及“陳某弟弟”。
莫小姐查看頭像、備注和名字后，對(duì)他們的身份深信不疑。“銀行經(jīng)理”在群內(nèi)發(fā)了一些相關(guān)資料，讓莫小姐按要求準(zhǔn)備好資料準(zhǔn)備年審，便退群了。而后，“老板”陳某稱(chēng)有筆預(yù)付款，金額50萬(wàn)，對(duì)方要求要立即轉(zhuǎn)賬，否則會(huì)影響項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展。一聽(tīng)是大額轉(zhuǎn)賬，莫小姐心生疑惑，便添加“老板”QQ后撥打電話(huà)想確認(rèn)，可一撥打過(guò)去便被掛。
隨后“老板”稱(chēng)自己正在談生意，不便接聽(tīng)，讓莫小姐直接按群里指令直接轉(zhuǎn)賬即可。由于此前曾出現(xiàn)過(guò)這個(gè)情況，見(jiàn)老板如此著急，為項(xiàng)目能順利進(jìn)行，莫小姐便匆匆前往銀行按照要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬后便將記錄發(fā)至群內(nèi)告知“老板”。
當(dāng)天下午，“老板”再次讓莫小姐轉(zhuǎn)賬至該賬戶(hù)。莫小姐起了疑心，再次詢(xún)問(wèn)卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方把群解散了。于是莫小姐立即撥打微信電話(huà)給老板陳某，陳某卻稱(chēng)并未讓莫小姐轉(zhuǎn)賬。意識(shí)到被騙的莫小姐立即前往南城公安分局白馬派出所報(bào)警求助。
此時(shí)距離轉(zhuǎn)賬已過(guò)去1個(gè)多小時(shí)，為了盡快幫助莫小姐挽回?fù)p失，南城公安分局迅速啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，聯(lián)系銀行進(jìn)行對(duì)接凍結(jié)賬戶(hù)，緊急止損40余萬(wàn)元，為該企業(yè)挽回大部分損失。
經(jīng)警方提示，“吃了虧”后的莫小姐迅速安裝啟動(dòng)“國(guó)家反詐中心”APP，稱(chēng)今后自己要使用APP對(duì)來(lái)電進(jìn)行過(guò)濾，同時(shí)提高警惕，慎防再被詐騙。
這些“套路”都是坑
此類(lèi)詐騙案件迷惑性強(qiáng)，涉案資金轉(zhuǎn)移迅速，廣大財(cái)務(wù)人員一定要加強(qiáng)防范、提高警惕，避免財(cái)產(chǎn)損失。
為知己知彼，防范于未然，警察蜀黍總結(jié)了主要詐騙手段和防范提示。
主要詐騙手段：
一是通過(guò)盜用或仿冒行政執(zhí)法單位、銀行、單位領(lǐng)導(dǎo)的電話(huà)、短信，QQ、微信、郵件等社交賬號(hào)，獲取財(cái)務(wù)人員信任后以各種理由要求其轉(zhuǎn)賬匯款。
二是通過(guò)釣魚(yú)網(wǎng)站或虛假網(wǎng)站盜取個(gè)人或賬戶(hù)信息實(shí)施詐騙。
三是通過(guò)群發(fā)匯款短信，詐騙恰巧需要向他人轉(zhuǎn)賬的受害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)到詐騙賬號(hào)上。
四是利用病毒竊取手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼實(shí)施詐騙。
防范提示：
01
財(cái)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)；
02
涉及大額金額轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)，財(cái)務(wù)人員務(wù)必當(dāng)面或電話(huà)核實(shí)清楚；
03
凡是接到陌生號(hào)碼或領(lǐng)導(dǎo)使用新號(hào)碼要求轉(zhuǎn)賬的，務(wù)必核實(shí)清楚；
04
財(cái)務(wù)人員要保護(hù)好個(gè)人信息，不明郵件、手機(jī)、網(wǎng)頁(yè)中的不明鏈接千萬(wàn)不要點(diǎn)擊，防止個(gè)人信息泄露；
05
格外重要的一點(diǎn)，請(qǐng)務(wù)必安裝啟動(dòng)“國(guó)家反詐中心”APP。
再次提醒大家不輕信，不轉(zhuǎn)賬！
一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時(shí)撥打110報(bào)警！